公告日期：2015-02-27

　　 北京市天银律师事务所

关于北京空港科技园区股份有限公司

2014年年度股东大会的法律意见书

致：北京空港科技园区股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、陈湘玉律师出席公司2014年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、等相关法律、法规、规范性文件及《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年1月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）本次股东大会无临时提案。

（三）本次股东大会现场会议于2015年2月26日14点在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，会议由公司董事长田建国先生主持。

（四）本次股东大会网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。

本次股东大会网络投票时间：2015年2月25日15：00至2015年2月26日15：00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份147,589,783股，占公司总股本的58.57%。公司全体董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份532,673股，占公司总股本的0.21%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计8人，代表公司股份148,122,456股，占公司总股本的58.78%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计7人，代表公司股份1,340,666股，占公司总股本的0.53%。

（二）本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议并通过了以下议案：

（一）2014年年度报告全文及摘要；

（二）2014年度董事会工作报告；

（三）2014年度监事会工作报告；

（四）2014年度财务决算报告；

（五）2014年度利润分配预案；

（六）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；

（七）关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案；

（八）关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案；

（九）关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案。

本所律师认为：本次股东大会审议的议案与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

（一）本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。

（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

（四）本次股东大会表决结果如下：

1、2014年年度报告全文及摘要；

表决结果：同意147,589,783股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.64%；反对532,673股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.36%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

2、2014年度董事会工作报告；

表决结果：同意147,589,……
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