公告日期：2024-03-29

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-015
北京空港科技园区股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会
第四十三次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮
件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲
6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《空港股份 2023 年年度报告》及《空港股份 2023 年年度报告摘要》。

（二）《公司 2023 年度董事会工作报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）《公司 2023 年度财务决算报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（四）《公司 2023 年度利润分配预案》

鉴于 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见：

经核查，董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

同意《公司 2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审
议。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

此议案已经第七届董事会审计委员会第三十四次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，审计委员会发表意见如下：

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

公司独立董事关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见：


公司内部控制制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行，《公司 2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况及监管机构有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
我们认可公司编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《空港股份 2023 年度内部控制评价报告》。

（六）《公司 20……
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