公告日期：2014-10-30

　　 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-031

北京空港科技园区股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

九次会议通知和会议材料于2014年10月17日以传真和电子邮件的方式发出，

会议于2014年10月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层

会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监

事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《公司2014年第三季度报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。公司计划向平安银行股份有限

公司北京分行申请人民币3亿元的综合授信，期限1年；向中国民生银行股份有

限公司申请人民币1亿元的综合授信，期限1年；向上海浦东发展银行股份有限

公司申请人民币7.5亿元的综合授信，期限2年；向北京银行股份有限公司天竺

支行申请人民币14.35亿元的综合授信，期限2年。上述的公司向银行申请综合

授信的用途为：补充公司经营中所需流动资金及偿还银行借款。公司控股股东北

京天竺空港工业开发公司为公司上述向银行申请综合授信提供担保。此议案七票

赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于授权公司法定代表人田建国先生代表公司办理本次向银行申请综

合授信事宜并签署相关合同及文件的议案》

公司计划向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币3亿元的综合授信，

期限1年；向中国民生银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信，期限1

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