公告日期：2024-04-11

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024-027
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。
●本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、 预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2024年4月9日，公司第八届董事会第三次会议以“9票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于江西洪城环境股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事邵涛、刘顺保均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余九位有表决权的非关联董事均参与表决并同意该日常关联交易事项本次关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 独立董事专门会议意见

经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，认为公司预计在2024年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要，并且上述关联交易将在不违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公
开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。

鉴于公司发生的日常关联交易事项较多，我们已同意公司将 2024 年度日常关联交易分类汇总形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2024 年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《江西洪城环境股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2023 年度实际发生的关联交易情况，2024 年度公司向各关联方购销商品、提供和接受劳务、关联租赁的金额预计不超过人民币 117,209.13 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类 关联交易对象 2024年 占2023年 2023 年预计额 2023 年

别 预计额 营业收入比例 实际发生额

向关联人销 南昌市政公用集团有限

售商品、提供 责任公司及其控制范围 15,000.00 1.86% 20,000.00 3,271.72
劳务 内的子公司

合计 15,000.00 1.86% 20,000.00 3,271.72

单位：万元

关联交易类 关联交易对象 2024年 占2023年 2023 年预计额 2023 年
别 预计额 营业收入比例 实际发生额

向关联人采 南昌市政公用投资控股

购商品、接受 有限责任公司及其控制 60,000.00 7.46% 100,000.00 38,212.68
劳务……
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