公告日期：2024-04-11

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－024
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年4月9日上午九时半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年3月29日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数10人。董事万锋先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事程刚先生行使表决权，因此实际表决票数为11票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
的议案》

该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通
过。《江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


四、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年财务决算及 2024 年
财务预算报告》

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年利润分配方案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表实
现的净利润 1,239,572,182.30 元，归属母公司的净利润 1,082,874,185.39 元；2023 年度母公司实现的净利润 524,948,390.68 元。根据公司章程规定，特作如下分配方案：

一、按2023年度母公司净利润实现数提取10%法定公积金，即52,494,839.07元；

二、不计提任意公积金；

三、提取法定公积金后，公司 2023 年实现的可供分配的利润（母公司）
472,453,551.61 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 568,737,145.41 元，减去 2023 年已分配股利 474,533,814.95 元，本年度可供股东分配的利润共计为566,656,882.07 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,130,848,694 股为基
数，向全体股东每拾股派现金股利 4.79 元人民币（含税），共分配现金股利541,676,524.43 元，剩余 24,980,357.64 元未分配利润结转到下年度。

若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整，具体利润分配内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024－026 号）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
《江西洪城环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》全文详见上海
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

七、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司未来三年(2024-2026 年)分红
规划》

《江西洪城环境股份有限公司未来三年(2024-2026 年)分红规划》全文详见
上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）……
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