公告日期：2017-03-07

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-005



杭州士兰微电子股份有限公司



第六届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2017



年3月4日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开。本次董事会已于2017年



2月22日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到



董事11人，实到11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先



生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式通过了以下决议：



1、《2016年年度报告》及摘要



全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司股东大会审议表决通过。



2、《2016年度总经理工作报告》



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



3、《2016年度董事会工作报告》



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司股东大会审议表决通过。



4、《2016年度财务决算报告》



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司股东大会审议表决通过。



5、《2016年度利润分配预案》



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度共实现归属于母公司所



有者的净利润为95,891,364.65 元（合并口径），截至本报告期末，合并报表未分配利润为



916,339,861.43元。2016年度母公司实现净利润123,138,927.43 元,依据《公司法》和公



司章程的规定，提取10%法定公积金12,313,892.74元后，母公司当年可供股东分配的利润



为110,825,034.69元，加上上年结转未分配利润779,012,991.06元，再减去报告期内已



经派发的2016年度现金股利12,471,680元，截至期末母公司累计可供股东分配的利润为



877,366,345.75元。



本公司2016年度的利润分配的预案为：拟以2016年度末公司注册资本124,716.8万股



为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），总计派发现金股利31,179,200元。剩余利



润转至以后年度分配。



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表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司股东大会审议表决通过，并提请股东大会授权董事会办理现金分红相关事宜。



6、《2016年度关于公司内部控制的自我评估报告》



全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



7、《2016年度社会责任报告》



全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



8、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2017-007。



表决结果：关联董事陈向东、罗华兵回避表决，9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司股东大会审议表决通过。



9、《关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案》



公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计报酬共计83万元



人民币。公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告境



内审计机构，并确定其2017年度财务报告审计报酬为83万元（若有其他事项，报酬另议）。



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交公司股东大会审议表决通过。



10、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》


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