公告日期:2017-03-07
证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2017-005
杭州士兰微电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2017
年3月4日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开。本次董事会已于2017年
2月22日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到
董事11人,实到11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先
生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式通过了以下决议:
1、《2016年年度报告》及摘要
全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
2、《2016年度总经理工作报告》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
3、《2016年度董事会工作报告》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
4、《2016年度财务决算报告》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
5、《2016年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度共实现归属于母公司所
有者的净利润为95,891,364.65 元(合并口径),截至本报告期末,合并报表未分配利润为
916,339,861.43元。2016年度母公司实现净利润123,138,927.43 元,依据《公司法》和公
司章程的规定,提取10%法定公积金12,313,892.74元后,母公司当年可供股东分配的利润
为110,825,034.69元,加上上年结转未分配利润779,012,991.06元,再减去报告期内已
经派发的2016年度现金股利12,471,680元,截至期末母公司累计可供股东分配的利润为
877,366,345.75元。
本公司2016年度的利润分配的预案为:拟以2016年度末公司注册资本124,716.8万股
为基数,每10股派发现金股利0.25元(含税),总计派发现金股利31,179,200元。剩余利
润转至以后年度分配。
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表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过,并提请股东大会授权董事会办理现金分红相关事宜。
6、《2016年度关于公司内部控制的自我评估报告》
全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
7、《2016年度社会责任报告》
全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
8、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2017-007。
表决结果:关联董事陈向东、罗华兵回避表决,9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
9、《关于续聘2017年度审计机构并确定其报酬的议案》
公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务报告审计报酬共计83万元
人民币。公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告境
内审计机构,并确定其2017年度财务报告审计报酬为83万元(若有其他事项,报酬另议)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
10、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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