公告日期：2024-04-24

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-031

杭州士兰微电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日13 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度报告及摘要 √

2 2023 年度董事会工作报告 √

3 2023 年度监事会工作报告 √

4 2023 年度财务决算报告 √

5 2023 年度利润分配方案 √

6 关于与士兰集科日常关联交易的议案 √

7 关于 2023 年度董事薪酬的议案 √

8 关于 2023 年度监事薪酬的议案 √

9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

10 关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案 √

11 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案 √

12 关于公司股东分红三年（2024-2026）回报规划的议案 √

13 关于为子公司士兰明镓提供担保的议案 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议、第
八届监事会第十六次会议和2024年4月23日召开的第八届董事会第二十一次会
议审议通过并提交。会议决议公告已于 2024 年 4 月 9 日、4 月 24 日刊登在本公
司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：议案 6：陈向东、范伟宏；议案 7：陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚；议案 8：宋卫权、陈国华

三、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。