公告日期：2024-04-09

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-020
杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次
会议于 2024 年 4 月 7 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件等方式通知
全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、《2023 年年度报告》及摘要

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、《2023 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-022。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

6、《2023 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《2023 年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-023。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

2023 年度，本公司董事长陈向东先生领取董事长报酬 155 万元。

根据 2022 年 8 月 26 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会决议：第八
届董事会独立董事津贴标准为每人 8 万元/年（含税）。2023 年度，独立董事何乐年先生、程博先生、宋春跃先生和张洪胜先生各自领取的独立董事津贴均为 8万元。

2023 年度除以上人员外，其他董事未在本公司领取董事报酬。

说明：2023 年度，副董事长郑少波先生担任本公司总经理，未在本公司领取董事报酬，领取总经理报酬 155 万元；副董事长范伟宏先生，担任控股子公司杭州士兰集成电路有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其职务报酬由士兰集成发放，共计 122.82 万元；董事江忠永先生，担任子公司杭州美卡乐光电有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其职务报酬由美卡乐发放，共计145 万元；董事李志刚先生，担任公司副总经理、控股子公司深圳市深兰微电子
有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其职务报酬由深兰微发放，共计314 万元；董事罗华兵先生不在本公司及控股子公司领取报酬，其在联营企业杭州友旺电子有限公司领取报酬；董事韦俊先生、穆远先生和报告期内离任的董事汤树军先生均未在本公司及控股子公司领取报酬。

（上述薪酬均为含税金额）

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

11、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

2023 年度，副董事……
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