公告日期：2024-01-16

杭州士兰微电子
股份有限公司

章 程

二〇二四年一月


目 录


目 录......1
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股 东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董 事 会 ...... 19
第一节 董 事 ...... 19
第二节 董 事 会 ...... 22
第三节 董事会秘书 ...... 26
第六章 经理及公司高级管理人员...... 28
第七章 监 事 会 ...... 30
第一节 监 事 ...... 30
第二节 监 事 会 ...... 30
第三节 监事会决议 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通 知 ...... 36
第二节 公 告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资、减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附 则 ...... 40

杭州士兰微电子股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2000]21 号文《关于同意设立杭州士兰微电子股份有限公司的批复》的批准，以发起方式设立，在浙江省工商行政管理局（现为“浙江省市场监督管理局”）注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3300001007312。

第三条 公司于2003年2月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股,并在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市流通。

第四条 公司注册名称：杭州士兰微电子股份有限公司

英 文 名 称：HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO.,LTD

第五条 公司住所：浙江省杭州市黄姑山路 4 号

邮政编码：310012

第六条 公司的注册资本为 1,664,071,845 元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉
公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过不断地提高设计水平和生产能力，为国内
外客户提供质优价廉的集成电路和半导体产品。在提高公司经营业绩的同时，为国家集成电路产业的发展做出一些贡献。

第十四条 经公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。