公告日期：2023-12-21

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-082
杭州士兰微电子股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格

及注销部分期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）2021 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2021 年 12 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

上述事项详见公司于 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 16 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及附件。

（二）2021 年 12 月 22 日，公司召开了第七届董事会第三十次会议和第七
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为 2021

年 12 月 22 日，首次授予数量为 2,003.25 万份，首次授予人数为 2,419 人，行权
价格为 51.27 元/股。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票。激励计划的有效期为自股票期权首次授予的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 72 个月。激励计划首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分四期行权。

公司于2022年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本激励计划的首次授予登记工作。公司 2021 年股票期权激励计划首次授予实际登记数量为 1,999.20 万份，首次授予实际登记人数为 2,410 人。

上述事项详见公司于 2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及附件。

（三）公司 2021 年股票期权激励计划预留部分的股票期权为 146.75 万份。
根据本激励计划的相关规定，预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告披露日，本激励计划经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后已超过 12 个月，预留的 146.75 万份股票期权未明确激励对象，预留权益已经失效。

（四）2023 年 12 月 20 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就及相关事项的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。

二、本次股票期权行权价格调整情况

（一）调整事由

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年
度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发
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