公告日期：2024-04-30

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-025
株洲时代新材料科技股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十
五次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于
2024 年 4 月 29 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监
事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2024 年第一季度报告

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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