公告日期：2018-04-20

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2018－006



宝鸡钛业股份有限公司



关于关联交易事项的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



宝 鸡钛业股份有限公 司（以下简称“公司 ”）拟与关联方宝钛集团有限



公司（以下简称“宝钛集团 ”）签署相关《设备租赁合同 》。



过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之



间未发生类别相关的关联交易。



本 事项无需提交公司股东大会审议。



本次日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。



（一）宝钛集团承租公司相关设备的《设备租赁合同》



1.关联交易概述



宝钛集团为保证宝钛集团有限公司宽厚板分公司生产加工有色金属材料能



力，根据其实际生产经营需要，需 向公司承租相关生产加工设备，为 此宝钛



集团拟与公司签署《设备租赁合同 》。



宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成关联交易。



2、关联方介绍



宝钛集团介绍和关联关系详见公司2016年4月28日《公司日常关联交易公



告》（2016－005号）。



3、关联交易标的基本情况



合同双方同意，宝 钛集团按本合同约定的条件向公司承租辊底式电阻加热



炉等生产加工设备，年租金为180.9万元。



4、关联交易合同的主要内容和定价政策



订价政策：



相关生产加工设备租金的定价依据为租赁设备的市场租赁价格。



结算方式及有效期限：



租金支付方式为半年支付一次，由宝钛集团有限公司于每年年初 1月



31日前应向公司交纳当年租金额的一半，另一半租金在年中7月31日前交



完。宝钛集团有限公司应按前述规定的期限和金额向公司支付租金,逾期未



支付的,公司有权向宝钛集团有限公司按 3‰合同总租金/天收取的标准计



收滞纳金。



本合同自双方法定或授权代表人签字加盖公章并经公司董事会批准后



生效，协议有效期为二年。



（二）公司承租宝钛集团相关设备的《设备租赁合同》



1.关联交易概述



为保证公司钛及钛合金异型管材生产加工能力，公司需向宝钛集团承



租相关生产加工设备，为此公司拟与宝钛集团签署《设备租赁合同》。



宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成关联交易。



2、关联方介绍



宝钛集团介绍和关联关系详见公司2016年4月28日《公司日常关联交易公



告》（2016－005号）。



3、关联交易标的基本情况



合同双方同意，公司按本合同约定的条件向宝 钛集团承租钛及钛合金异型



管材生产加工设备，年租金为1156.59万元。



4、关联交易合同的主要内容和定价政策



订价政策：



相关生产加工设备租金的定价依据为租赁设备的市场租赁价格。



结算方式及有效期限：



租金支付方式为半年支付一次，由公司于每年年初1月31日前应向宝



钛集团交纳当年租金额的一半，另一半租金在年中7月31日前交完。公司



应按前述规定的期限和金额向宝钛集团支付租金,逾期未支付的,宝钛集团



有权向公司按3‰合同总租金/天收取的标准计收滞纳金。



本合同自双方法定或授权代表人签字加盖公章并经公司董事会批准后



生效，协议有效期为三年。



（三）进行上述各关联交易的目的以及对公司的影响



上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行



为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。



（四）关联交易审议程序及独立董事意见



宝鸡钛业股份有限公司于2018年4月3日以书面形式向公司各位董事



发出了召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。2018年4月18日召了



此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符 合《公司法 》和《公



司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 5



票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签署公司有关关联交……
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