公告日期：2018-04-20

宝鸡钛业股份有限公司



独立董事 2017 年度述职报告



各位董事：



作为公司董事会独立董事，2017年我们按照《公司法》、《证券法》、



《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、忠诚、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项发表了客观、独立、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现就2017 年度履职情况报告如下：



一、独立董事的基本情况



公司董事会现有8名董事,其中4名为独立董事,占董事人数的二



分之一。



（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况



公司现有的4名独立董事，分别为曹春晓先生、万学国先生、刘



羽寅女士、张克东先生。具体个人情况如下：



曹春晓先生：1934年出生，2011年9月15日起任公司独立董事，



大学本科，中国科学院院士，我国航空工业钛合金研究和应用的创始人之一，“航空报国金奖”得主，国家级有突出贡献的专家。曾任全国博士后管委会材料科学与工程专家组组长、国防科工委专家咨询委11-1



员会委员、中国机械工程学会塑性工程学会理事长、中国有色金属工业协会钛业分会会长、中国科学院技术科学部常委等。现任北京航空材料研究院高级顾问、研究员、博士生导师、学位评定委员会主席，南昌航空大学学术委员会主任，国家大型飞机重大专项专家咨询委员会委员，中国有色金属学会资深常务理事，《材料工程》杂志主编等。



万学国先生：1947年出生，2014年9月15日起任公司独立董事，



大学学历，研究员级高工。1982年至2007年任北京核仪器厂副总工



程师，现已退休。



刘羽寅女士：1950年出生，2014年9月15日起任公司独立董事，



大学学历，研究员。1976年至今任中国科学院金属研究所研究员。



张克东先生：1963年出生，2014年9月15日起任公司独立董事，



注册会计师，曾任中信会计师事务所副主任、中天信会计师事务所副主任、信永中和会计师事务所副总经理合伙人，现任国金通用基金管理公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、华创证券有限责任公司独立董事、河北宝硕股份有限公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人。



（二）是否存在影响独立性的情况说明



作为公司的独立董事，我们严格遵守有关法律、行政法规和部门规章的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。



二、独立董事年度履职概况



（一）出席董事会情况



2017年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事



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规则》的规定和要求，按时出席董事会会议及其下属专门委员会会议，在审议各项议案前，详细了解了各项议案的背景资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，充分利用自身的专业知识独立判断，对各项议案均投了赞成票。2017年共召开11次董事会，出席会议情况见下表: 独立董事 本年应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未亲 姓名 董事会次数 出席 方式参 出席 次数 自参加会议 次数 加次数 次数



曹春晓 11 2 9 0 0 否



万学国 11 2 9 0 0 否



刘羽寅 11 2 9 0 0 否



张克东 11 1 9 1 0 否



（二）出席股东大会会议情况



2017年度，公司共召开了二次股东大会，分别为2……
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