公告日期：2018-03-31

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2018-005



西安博通资讯股份有限公司



第六届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2017年度工作报告》、《博通



股份总经理2017年度工作报告》、《博通股份2017年年度报告》和《博通股份



2017年年度报告摘要》、《博通股份2017年度财务决算报告》、《博通股份2017



年度利润分配方案》、《博通股份独立董事2017年度述职报告》、《博通股份董事



会审计委员会2017年度履职情况报告》、《博通股份2017年度内部控制自我评价



报告》、《博通股份2017年度内部控制审计报告》、《博通股份关于续聘2018年度



审计机构的议案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》等十一项议案。



一、董事会会议召开情况



1、2018年3月29日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公



司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会



议室召开了第六届董事会第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



2、2018年3月19日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会



议通知和会议材料。



3、本次董事会会议于2018年3月29日在西安市高新技术开发区东区火炬



路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。



4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。



5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。



二、董事会会议审议情况



经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：



1、审议通过《博通股份董事会2017年度工作报告》。



该报告还需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



2、审议通过《博通股份总经理2017年度工作报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



3、审议通过《博通股份2017年年度报告》和《博通股份2017年年度报告



摘要》。



该报告还需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



4、审议通过《博通股份2017年度财务决算报告》。



该报告还需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



5、审议通过《博通股份2017年度利润分配方案》。



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行



审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2017年度实现归属于母公司的净



利润4,394,526.50元。



鉴于截至2017年12月31日，公司未分配利润为-86,833,521.34元，根据



《公司法》和《公司章程》的规定，建议2017年度利润分配方案为不进行利润



分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。



该方案还需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



6、审议通过《博通股份独立董事2017年度述职报告》。



该报告还需提交公司股东大会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



7、审议通过《博通股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



8、审议通过《博通股份2017年度内部控制评价报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



9、审议通过《博通股份2017年度内部控制审计报告》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



10、审议通过《博通股份关于续聘2018年度审计机构的议案》，建议继续聘



用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公



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