公告日期：2019-01-11

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2019-003

重庆涪陵电力实业股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月10日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,053,079



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的



比例（%） 57.17



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作祥先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事余兵因事不能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席会议；



3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 12,371,017 100 0 0 0 0



2、议案名称：关于增加2018年度日常关联交易额度的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%） 票数 比例(%） 票数 比例(%）

A股 12,371,017 100 0 0 0 0



(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案



议案 得票数占出席会 是否

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选

比例（%）



1.01 关于选举杨作祥先生为公司第七届 128,053,079 100 是



董事会非独立董事的议案



1.02 关于选举杨玉文先生为公司第七届 128,053,079 100 是



董事会非独立董事的议案



1.03 关于选举余兵先生为公司第七届董 128,053,079 100 是



事会非独立董事的议案



1.04 关于选举秦顺东先生为公司第七届 128,053,079 100 是



董事会非独立董事的议案



1.05 关于选举谭勋英女士为公司第七届 128,053,079 100 是



董事会非独立董事的议案





1.06 关于选举杨红兵先生为公司第七届 128,053,079 100 是



董事会非独立董事的议案



2、关于选举第七届董……
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