公告日期：2018-03-30

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—006



重庆涪陵电力实业股份有限公司



关于第六届十四次监事会决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年3月28日在公司会议室召



开了第六届十四次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，由监



事会主席董建忠先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：



一、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，



该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



二、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，



公司拟以 2017年度末总股本 16,000万股为基数，向全体股东每 10



股派发现金红利人民币2元（含税），送红股4股；合计派发现金3200万



元，完成后公司的总股本为2.24亿股。



本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



四、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，



（一）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公



司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（二）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证



券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017



年度的经营管理和财务状况等事项；



（三）公司监事会提出审核意见前，未发现参与公司 2017 年年度报



告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



五、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



六、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》，



监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司



内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为:公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，并得到了较有效的实施，公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷，一般缺陷事项整改效果较好。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



六、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



重庆涪陵电力实业股份有限公司



监事会



二○一八年三月三十日




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