公告日期：2019-02-20

宁夏建材集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会

议

资

料


宁夏建材集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会议题

1、审议《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》


宁夏建材集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

（一）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开日期、时间：2019年2月27日下午14：00

2.网络投票日期、时间：

（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2019年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（2）通过互联网投票平台的投票时间2019年2月27日9:15-15:00
（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人：董事长尹自波

（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
（二）主持人宣读会议议题

（三）主持人宣读《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》

（四）出席现场会议股东审议以上议案

（五）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决

（六）出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

（七）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
（八）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司

（九）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

（十）计票人宣布本次股东大会的投票结果

（十一）主持人宣布本次股东大会决议

（十二）律师宣读本次大会的法律见证意见

（十三）出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

（十四）会议结束

议案一

关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司

与中国中材国际工程股份有限公司

签署关联交易合同的议案

各位股东：

公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）就公司产业扶贫产能置换建设5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目工程总承包事宜，拟与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）签署《宁夏建材集团产业扶贫产能置换建设5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目EPC总承包合同》，合同总价款53,000万元。

一、交易对方情况介绍

（一）基本情况

中国中材国际工程股份有限公司成立于2001年,注册资本：17.5亿元,公司经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房屋租赁。中材国际截止2016年末总资产2,779,972万元，净资产685,384万元,2016年度实现营业收入1,900,693万元，净利润50,947万元；截止2017年末总资产2,971,478万元，净资产756,177万元，2017年度实现营业收入1,955,369万元，净利润98,028
万元；截止2018年9月末总资产3,102,830万元，净资产827,386万元，2018年1-9月实现营业收入1,416,698万元，净利润101,279万元。

（二）履约能力分析

中材国际主要从事工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包等业务，具有丰富的业务管理经验，公司与中材国际已有多年合作。该公司财务及经营运行情况良好，具备履约能力。

（三）因公司、吴忠赛马与中材国际同受中国建材集团有限公司实际控制，故本次吴忠赛马与中材国际签署合同事宜构成关联交易。审议该议案时，关联股东中国中材股份有限公司回避表决。

二、关联交易标的基本情况

吴忠赛马与中材国际签……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。