公告日期：2019-05-16

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年6月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月6日14点30分

召开地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2019年6月6日

至2019年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 2018年度董事会工作报告 √

2 2018年度监事会工作报告 √

3 关于2018年度报告全文及摘要的议案 √

4 关于2018年度利润分配的预案 √

5 2018年度财务决算报告 √

6 关于申请2019年度综合授信的议案 √

7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 √

7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五 √

建所涉及的关联交易

7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 √

8 关于公司2019年度中期利润分配的预案 √

9 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案 √

10 关于续聘2019年度审计机构的议案 √


11 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交 √

易议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经国机通用第六届董事会第二十二次会议和国机通用第六届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2019年4月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告及后续披露的《国机通用2018年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7.01、7.02、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、11

应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司（回避议案7.01、11）、山东京博控股股份有限公司（回避议案7.02）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认……
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