公告日期:2018-05-25
证券代码:600444 证券简称:国机通用 公告编号:2018-014
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年6月15日 14点30分
召开地点:合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年6月15日
至2018年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 2017年度董事会工作报告 √
2 2017年度监事会工作报告 √
3 关于2017年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于2017年度利润分配的预案 √
5 2017年度财务决算报告 √
6 关于申请2018年度综合授信的议案 √
7.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案 √
7.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五 √
建、中设石化所涉及的关联交易
7.02 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 √
8 关于修改《公司章程》的议案 √
9 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案 √
10 关于续聘2018年度审计机构的议案 √
11 关于会计政策变更的议案 √
12 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交 √
易议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经国机通用第六届董事会第十五次会议和国机通用第六届监事……
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