公告日期：2019-04-20

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-003号

北方导航控制技术股份有限公司



关于公司2018年度拟不进行利润分配的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、公司2018年度利润分配预案



经瑞华会计师事务所审计：2018年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润49,531,780.63元，北方导航母公司净利润为-23,271,680.52元，母公司年初未分配利润65,220,819.17元；2018年已支付分配的2017年度现金股利37,233,000.00元；截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润4,716,138.65元。



经瑞华会计师事务所审计：2018年度公司母公司期初资本公积余额为177,601,162.28元；本年度未发生变化；截至2018年12月31日，母公司资本公积余额为177,601,162.28元。



2019年4月18日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于2018年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。公司2018年度拟不进行利润分配，2018年度不进行资本公积转增股本。

二、2018年度不进行利润分配的原因及未分配利润的用途



公司是以军品二、三、四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境密切相关，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳

定控制等领域处于国内领先地位。近年来，为提升公司的核心竞争能力，打造信息化、智能化制造能力，公司在产品结构调整、信息化智能化生产线建设等方面投入了大量的资金。尽管如此，仍然实现了连续多年的高比例分红。



2018年度，公司母公司年末累计未分配利润为4,716,138.65元。根据《公司章程》关于现金分配的相关规定，如果可分配额度低于0.05元/股时，可以留待以后年度分配，在连续有盈利的年度每三年至少分配一次即可。公司本年度的现金分配预案符合公司的经营业绩实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。



考虑公司目前经营发展的实际状况，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司的正常生产经营提供资金保障。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上积极回报投资者。



三、独立董事意见



公司独立董事认为：2018年度，公司母公司年末累计未分配利润为4,716,138.65元。根据《公司章程》关于现金分配的相关规定，如果可分配额度低于0.05元/股时，可以留待以后年度分配，在连续有盈利的年度每三年至少分配一次即可。2016、2017年度，公司均进行了高比例的现金分配。因此，公司本年度的现金分配预案符合公司的经营业绩实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。未来，公司仍将在努力提升经营业绩的基础上回报投资者。



相关预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会

审议。



四、监事会意见



公司2019年4月18日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。3票赞成，占有效表决权数的100%，0票反对、0票弃权。



公司监事会认为：公司2018年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。



同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。



特此公告。



北方导航控制技术股份有限公司

董事会



2019年4月20日




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