公告日期：2019-04-20

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-002号

北方导航控制技术股份有限公司



第六届董事会第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年4月8日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2019年4月18日在公司会议厅召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。



会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：



一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



详细内容请见2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2018年度董事会工作报告》。



同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。



二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



三、审议通过《关于2018年度经营计划执行情况及2019年度经营计划的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



四、审议通过《关于〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2018年度报告摘要》及《2018年度报告》。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。





五、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



公司2018年度拟不进行利润分配。2018年度不进行资本公积转增股本。

详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司2018年度拟不进行利润分配的公告》。



同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。



六、审议通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。



同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。



七、审议通过《关于审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。



八、审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。



九、审议通过《关于<2018年度社会责任报告>的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。



本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。



十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海、胡宏江回避表决）。



预计2019年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务（含受托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币17亿元（全部为军品业务）；采购商

品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币7亿元；出租资产取得的租金预计不超过50万元；租入资产支付的租金预计不超过280万元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币15亿元，贷款余额最高不超过人民币4亿元。



详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。



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