公告日期：2019-04-20

北方导航控制技术股份有限公司

独立董事2018年度述职报告

2018年度，北方导航控制技术股份有限公司（简称：“北方导航”或“本公司”）独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等赋予的职责和权利。坚持诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

截至2018年12月31日，本公司第六届董事会独立董事共4名，人数超过董事会人数的1/3，且分别为财务会计、管理、行业技术、法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数及专业配比的要求。除股东大会批准的年度薪酬以外，独立董事在本公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任本公司的任何管理职位，其独立性符合有关监管要求。报告期末，现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

宋天德：男，1955年生，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总裁，现任北方导航独立董事。

王永生：男，1956年生，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师。曾任长治清华机械厂副厂长、书记，现任北方导航独立董事。

阎恩良：男，1953年生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师、哈尔滨

建成集团有限公司总会计师，现任北方导航独立董事。

毛亚斌：男，1968年生，法律硕士，中共党员，全国优秀律师。曾

任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人，现任北京普盈律师事务

所主任，北京市律师协会理事，北方导航独立董事。

二、独立董事2018年度履职概况

2018年，独立董事进一步加强与公司和管理层的沟通，通过电邮、

电话、报告等形式，联系和沟通的力度不断加大。同时我们多次对北方

导航进行实地考察，与公司管理层就公司未来发展前景进行了深入讨

论，并听取了关于公司经营状况和规范运作情况的汇报。独立董事对公

司经营管理有了更加全面充分及时的了解。通过公司发送的各类监管政

策、文件等材料，及时全面阅知掌握履职所必需的公司经营管理情况及

外部监管要求等相关信息。

2018年度公司共召开7次董事会会议，3次股东大会。我们按时出

席股东大会、董事会及所任职的专门委员会相关会议。认真审议各项议

案，并充分发表自己的意见和建议，对2018年度各议案未提出异议。

在审议各项会议议案时，我们出席会议并严格履行独立董事职责。

在会前认真审阅相关会议文件，并结合自身专长向公司提出意见和建

议，针对关联交易等关系到中小股东切身利益的议案，我们在进行审慎

的讨论与分析后，发表了事前及确认意见。会议过程中我们认真听取了

议案相关的情况汇报，并就所涉及问题向公司管理层、中介机构进行了

询问，在全面了解议案内容后发表了相关独立意见。

报告期内我们就公司各项业务发表事前确认意见及独立意见共13

篇。为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

（一）出席董事会情况

独立董事 本年应 亲自 以通讯 委托 缺席 参加 参加 参加 参加

姓名 参加董 出席 方式参 出席 次数 审计委 薪酬与 战略委 提名委
事会次 次数 加次数 次数 员会 考核委 员会 员会
数 次数 员会 次数

次数

宋天德 7 7 3 0 0 6 3 1 2
王永生 7 7 3 0 0 6 3 1 2
阎恩……
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