公告日期:2019-04-20
公司代码:600435 公司简称:北方导航
北方导航控制技术股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主管人员)郭轶声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计:2018年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润49,531,780.63元,北方导航母公司净利润为-23,271,680.52元,母公司年初未分配利润65,220,819.17元;2018年已支付分配的2017年度现金股利37,233,000.00元;截至2018年12月31日,母公司累计未分配利润4,716,138.65元。
2018年度公司母公司期初资本公积余额为177,601,162.28元;本年度未发生变化;截至2018年12月31日,母公司资本公积余额为177,601,162.28元。
公司2018年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。
十、其他
√适用□不适用
根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审(2008)702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》,对于涉密信息,在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................……
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