公告日期:2019-04-20
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2019年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月23日14点30分
召开地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间:自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于2018年度董事会工作报告的议案 √
2 关于2018年度监事会工作报告的议案 √
3 关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘 √
要》的议案
4 关于公司2018年度利润分配的议案 √
5 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案 √
6 关于日常经营性关联交易的议案 √
7 关于修改《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第六届董事会第八次会议或第六届监事会第六次会议审议通过,详细内容请见2019年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:议案7关于修改《公司章程》的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:议案3关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案、议案4关于公司2018年度利润分配的议案、议案6关于日常经营性关联交易的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6关于日常经营性关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称:北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其
……
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