公告日期：2024-04-27

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-018 号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十
一次会议于 2024 年 4 月 19 日以送达、传真、邮件等方式发
出通知，于 2023 年 4 月 25 日下午 15: 30 以通讯表决的方式
召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内
容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规
定。公司监事会成员未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 27 日


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