公告日期：2024-04-18

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-011 号
北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
九次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日在公司二层商务会议室以
现场结合通讯方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事8 人，独立董事刘振江因身体原因无法至现场参会，经充分审核会议资料，以通讯方式参加本次会议，其他 7 名董事至现场参会，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

董事、总经理李海涛先生代行董事长职责,主持了本次会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。
8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2023 年度经营计划执行情况及 2024
年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。
8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年度报告>及<2023 年度报告
摘要>的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2023 年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2023 年度报告》。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。8 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于第七届董事会独立董事 2023 年度
述职报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及《2023年度独立董事独立性的专项评估意见》。


详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 四位独立董事的《2023 年度述职报告》及公司董事会《2023 年度独立董事独立性的专项评估意见》。

同意将《第七届董事会独立董事 2023 年度述职报告》
提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会 2023 年
度履职情况报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3票回避（共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。
详细内容请见 2024 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。