公告日期：2024-01-04

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-004 号

北方导航控制技术股份有限公司



关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的

公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授

权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会

议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：



一、已履行的相关审批程序和信息披露程序



1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三

次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发

表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于<公司 2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于核查<公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2.2020 年 11 月 15 日至 2020 年 11 月 25 日，公司内部

通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。



3.2020 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四

次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，对 2020 年股票期权激励计划相关议案进行审议。



4.2020 年 12 月 29 日，公司发布《关于股票期权激励计

划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-056），公司 2020 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663 号）。



5.2020 年 12 月 30 日，公司召开 2020 年第四次临时股

东大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案。



6.2020 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十五

次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。



7.2022 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次

会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。



8.2023 年 6 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三

次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。



9.2024 年 1 月 3 日，公司召开第七届董事会第二十七次

会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次注销部分股票期权的情况



（一）因激励对象退休、离职等进行注销的部分



公司 2020 年股票期权激励计划第一期可行权的 94 名激

励对象中，4 名激励对象退休、因工作原因离任 1 名、离职1 名、解聘 1 名，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关法律、法规和规……
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