公告日期：2023-06-21

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-019 号
北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2023年6月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2023年6月20日下午15:00以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计
划行权价格的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,3 票回避（被激励对象李海涛、赵晗、周静回避表决）。

因 2022 年利润分配，根据公司《2020 年度股票期权激
励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.54 元/份调整为 8.50 元/份。
详细内容请见 2023 年 6 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

二、审议通过《关于制定<资本市场突发事件应急管理制度>的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2023 年 6 月 21 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 《资本市场突发事件应急管理制度》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 21 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。