公告日期：2024-06-13

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd.
The Shareholders’ Meeting of 2023

北京三元食品股份有限公司

2023年年度股东大会

二零二四年六月二十日

北 京


会议资料目录


2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年度董事会报告 ...... 3
2023 年度监事会报告 ...... 7
2023 年年度报告及摘要...... 9

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ...... 10

2023 年度利润分配预案...... 19
2023 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 ...... 20
2024 年度日常关联交易的议案...... 26
2023 年度独立董事述职报告...... 37
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 50
关于与集团财务公司 2024 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 ...... 51
关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案...... 54
关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 ...... 56
关于公司独立董事变更的议案 ...... 59

北京三元食品股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项 议案汇报人宣读《公司 2023 年度董事会报告》
第三项 议案汇报人宣读《公司 2023 年度监事会报告》
第四项 议案汇报人宣读《公司 2023 年年度报告及摘要》

第五项 议案汇报人宣读《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

第六项 议案汇报人宣读《公司 2023 年度利润分配预案》
第七项 议案汇报人宣读《公司 2023 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》
第八项 议案汇报人宣读《公司 2024 年度日常关联交易的议案》
第九项 议案汇报人宣读《公司 2023 年度独立董事述职报告》
第十项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
第十一项 议案汇报人宣读《关于与集团财务公司 2024 年度综合授信、资金存放等预计业务的
关联交易议案》

第十二项 议案汇报人宣读《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》
第十三项 议案汇报人宣读《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
第十四项 议案汇报人宣读《关于公司独立董事变更的议案》
第十五项 股东代表提问及答疑
第十六项 推选监票人
第十七项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第十八项 董事会秘书宣读会议表决结果
第十九项 律师宣读法律意见书
第二十项 主持人宣布会议闭幕


北京三元食品股份有限公司

2023 年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承前启后的关键一年。我国经济顶住外部压力、克服内部困难，波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好。随着国内消费复苏、消费潜力连续释放，消费场景和消费体验不断拓展，消费者对高品质生活的向往、对健康产品的关注持续提升。我国奶业持续推进全面振兴和高质量发展，积极探索新时代可持续发展新模式、新路径、新经验，为实现全球可持续发展目标贡献中国奶业智慧。2023 年，公司坚决贯彻落实董事会各项决策部署和工作要求，努力克服奶源持续过剩等不利因素影响，聚焦主业，持续深化改革，增强内生增长动力，提升自身竞争优势，公司整体稳步发展。2023 年，公司实现营业收入 78.41 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.43 亿元。

报告期内，公司的主要工作如下：

1、坚持创新驱动，推进高质量发展

公司始终以不断满足消费者需求为己任，持续加大研发投入，依托国家母婴乳品健康工程技术研究中心等国家级科研创新平台，推出更多创新、差异化产品。发挥全产业链优势，产业化创制国内首款极致晚安纯牛奶，富含 10 倍+原生褪黑素的纯牛奶，临床验证显著改善睡眠质量。“爱力优”系列婴幼儿奶粉，完成新国标注册并全部升级为 A2 奶源，更接近母乳组成，是国内唯一一款经过临床大数据验证的婴幼儿配方奶粉。实现柔性定制的三元及递儿童成长牛奶，从星期一到星期日，7 天不重样，多方向多维度补充和提高儿童营养需求。生酪厚乳、清洁高达芝士片、花色……
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