公告日期：2024-03-26

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-012
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月
24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑术建先生、王建清先生、胡鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名邱四平先生、占磊先生、童疆明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中邱四平先生为会计专业人士。独立董事候选人邱四平先生、占磊先生、童疆明先生已经上海证券交易所审核无异议。
经公司四届五次职工代表大会选举张广贵先生为公司第八届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

上述董事候选人与职工代表董事共同组成公司第八届董事会，自

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 24
日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经公司监事会对监事候选人的任职资格审查，同意提名郭志鑫先生、汪芳女士、王同玉先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经公司四届五次职工代表大会选举杨敏女士、张筱婧女士为公司第八届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事候选人与公司二名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。自股东大会通过之日起任期三年。第八届监事会董事候选人简历见附件。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过第八届董事会换届选举和第八届监事会换届选举前，公司第七届董事会、第七届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责，直至第八届董事会、第八届监事会选举产生后卸任。

公司对第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 25 日

第八届非独立董事候选人简历如下：

郑术建：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参加工作，
本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任新疆中新建能源矿业有限责任公司总经理，青松建化党委书记、董事长。

王建清：男，汉族，1970 年 10 月出生，1989 年 8 月参加工作，
大专学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，青松建化副总经理。现任青松建化党委副书记、董事、总经理。

胡鑫：男，汉族，1974 年 1 月出生，1996 年 10 月参加工作，本
科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，新疆金胡杨光电有限公司财务总监，阿拉尔市人民政府驻北京……
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