公告日期：2023-12-13

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-027
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 2 日发出，于 2023
年 12 月 12 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议
董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


同意于 2023 年 12 月 28 日以现场会议和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 12 日


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