公告日期：2023-03-31

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2022 年度履职报告

审计委员会作为公司董事会下设的专业工作委员会，在公司报表、年度审计、内部控制等方面进行了监督，就 2022 年度履职情况作如下报告：

一、 审计委员会成员基本情况

何云先生：男，汉族，管理学博士，会计学教授，中国共产党党员。2008 年 12 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学商学院教授，四川省高级经济师评审委员会专家级成员、委员，四川省高级会计师评审委员会专家组成员、委员；四川发展（集团）有限公司风控专家组成员，四川省正高级会计师评审委员会专家组成员、委员，四川省正高级经济师评审委员会专家组成员、委员，四川省高校经济学科类专业教育指导委员会委员，国家会计学院成都基地外聘教授。先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的独立董事。现任鹏博士电信传媒集团股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、四川观想科技股份有限公司和四川国光农化股份有限公司独立董事及青松建化独立董事。

张磊先生：男，汉族，经济学博士、教授，新疆财经大学硕士导师。2012 年 8 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新
疆医科大学人文社会科学部教师、新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、新疆冠农果茸股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董事。现任青松建化独立董事。

郑术建先生简历：男，汉族，1966 年 9 月出生，1984 年 3 月参
加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化党委书记、董事长。

二、年度工作情况

1、基本工作情况

年度内，审计委员会审阅了 2022 年度审计报告初稿，了解公司经营情况，并发表书面意见。同时对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的情况进行了解，并提出了书面建议。
2、年度审计工作情况

年报审计期间，在会计师事务所现场审计结束后，审计委员会成员与注册会计师通过视频会议的方式，沟通了解审计时间安排、审计范围和审计重点等方面进行了沟通，对存货、关联方资金占用、关联交易、研发费用等方面及公司经营过程中可能存在的风险进行了交流。


会计师事务所与公司董事会和经营层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。会计师事务所确定了审计计划安排和审计策略的制订，年审机构成立了审计工作组，对公司分、子公司进行审计。通过现场审计，获取有关财务报表资料和相关的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，会计师事务所审计工作组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向股东提交了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所年审会计师在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
三、内部控制工作情况

报告期内，审计委员会就公司内部控制制度建设情况与会计事务所沟通，公司内部控制较为规范，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

四、对年报审计工作的评价

审计工作组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表出具的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的，客观反映了公司 2022 度的生产经营和财务状况。


五、对续聘审计机构的意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

2023 年，审计委员会继续发挥监督职能，加强与审计机构的沟通，积极推动公司内部控制建设，密切关注公司的生产经营情况，切实保护公司股东和公司的合法权益。

（下转签字页）


（本页为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会审计委员会 202……
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