公告日期:2023-03-31
证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临 2023-014
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 4 月 28 日11 点 00 分
召开地点:新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 4 月 28 日
至 2023 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算 √
草案》
2 《2022 年度董事会工作报告》 √
3 《2022 年度监事会工作报告》 √
4 《2022 年度利润分配方案》 √
5 《2022 年年度报告》 √
6 《关于 2023 年度日常关联交易的议案》 √
7 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2023 年度审计机构的议案》
8 《关于增加公司注册资本的议案》 √
9 《关于修订公司章程的议案》 √
累积投票议案
10.00 关于补选董事的议案 应选董事(1)人
10.01 胡鑫 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各项议案内容详见 2023 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》、《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》、《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的议案》、《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
2、 特别决议议案:8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案:4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决……
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