公告日期：2018-04-11

债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-045



柳州化工股份有限公司管理人



关于第一次债权人会议召开情况的公告



本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1.柳州化工股份有限公司第一次债权人会议已于2018年4月10日上午9时采取网络



会议方式召开，会议表决通过了《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案（草案）》与《关于成立柳州化工股份有限公司重整案债权人委员会的议案》。



2.截至本公告披露之日，柳州中院确定的债权申报期限（2018年3月31日前）已经届



满。根据《企业破产法》第五十六条的规定，在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。为审查和确认补充申报债权产生的费用，由补充申报人承担。债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，不得依照该法规定的程序行使权利。根据第九十二条第二款的规定，债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。



柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于2018年1月31日裁定受理广西柳化



氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于2018年2月2 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009））。柳化股份第一次债权人会议于2018年4月10日上午9时通过全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开。现将有关情况公告如下：



一、本次债权人会议的议程



本次会议议程主要包括：管理人作阶段性工作报告；管理人作财产状况调查报告；管理人作债权审核工作报告；债权人会议核查《柳州化工股份有限公司重整案债权表》；管理人介绍《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案（草案）》和《关于成立柳州化工股份有债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-045



限公司重整案债权人委员会的议案》；债权人会议表决《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案（草案）》和《关于成立柳州化工股份有限公司重整案债权人委员会的议案》；管理人及债务人回答债权人提问；管理人介绍管理人报酬方案；柳州中院指定债权人会议主席。



二、本次债权人会议的表决情况



1、本次债权人会议对《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案（草案）》进行表决，表决结果如下：



出席公司第一次债权人会议的债权人中有表决权的债权人共336家，其中，同意表决事



项的债权人占出席会议的有表决权的债权人总人数的97.80%，超过到会有表决权的债权人



的半数；同意表决事项的债权人代表的债权额占无财产担保债权总额的96.72%，超过无财



产担保债权总额的二分之一。



根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条的规定，《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案（草案）》经本次债权人会议表决通过。



2、本次债权人会议对《关于成立柳州化工股份有限公司重整案债权人委员会的议案》进行表决，表决结果如下：



出席公司第一次债权人会议的债权人中有表决权的债权人共366家，其中，同意表决事



项的债权人占出席会议的有表决权的债权人总人数的96.17%，超过到会有表决权的债权人



的半数；同意表决事项的债权人代表的债权额占无财产担保债权总额的90.04%，超过无财



产担保债权总额的二分之一。



根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条的规定，《关于成立柳州化工股份有限公司重整案债权人委员会的议案》经本次债权人会议表决通过。



三、债权申报及审查情况



截至2018年3月31日柳州中院确定的本案债权申报期限届满，管理人共受理债权申报



448家，申报数额2,815,774,018.36元（币种：人民币，下同），其中有财产担保债权2家，



申报数额288,678,005.65元；普通债权447家（其中一家债权人同时申报了普通债权和有财



产担保债权），申报数额2,527,096,012……
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