公告日期：2024-03-05

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-017号

昆药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升昆药集团股份有限公司（简称以下“公司”）规范运作水平，完善

公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）《上市公司独立董事

管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章

程》相关条款进行修订，修订情况如下：

原制度 拟修订情况

第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文
批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，
第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文取得营业执照；注册资本 5,818 万元。公司的发起人为昆明
批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，制药厂、昆明国家高新开发区金鼎集团企业发展总公司、昆取得营业执照；注册资本 5,818 万元。公司的发起人为昆明药职工持股会、昆明富亨房地产开发经营公司、昆明八达实制药厂、昆明国家高新开发区金鼎集团企业发展总公司、昆业总公司。
药职工持股会、昆明富亨房地产开发经营公司、昆明八达实 ……

业总公司。 经 2023 年 4 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大
…… 会审议批准，公司实施了股份回购，并于 2023 年 7 月 6 日
对回购的 14.08 万股公司股票进行注销，经上述变更后公司
的总股本变更为 757,986,969 股。

第八条 公司注册资本为人民币 758,255,769 元。 第八条 公司注册资本为人民币 757,986,969 元。

第十八条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则， 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第二十一条 公 司 的 股 本 结 构 为 人 民 币 普 通 股 第二十一条 公 司 的 股 本 结 构 为 人 民 币 普 通 股
758,255,769 股。 757,986,969 股。

第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，该提议应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提
提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。


第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当
就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向
应作……
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