公告日期：2018-05-16

湖北仰帆控股股份有限公司



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2017 年年度股东大会



会 议 资 料



2018年5月24日



目 录



2017年年度股东大会须知......3



2017年年度股东大会议程......4



议案一：2017年年度董事会工作报告......6



议案二：2017年年度监事会工作报告......8



议案三：2017年年度报告全文及摘要......10



议案四：2017年年度财务决算报告......11



议案五：2017年年度利润分配方案......13



议案六：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构及内部控制审计机构的议案......14



湖北仰帆控股股份有限公司



2017年年度股东大会须知



为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：



一、本次股东大会由公司证券部具体负责有关程序方面的事宜。



二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。



三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。



四、参加会议方式：采取现场投票的方式。



会议参加办法如下：



1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于2018年5月22日（星期二）到公司证券部登记。



2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。



3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。



湖北仰帆控股股份有限公司



2018年5月24日



2017年年度股东大会议程



本次会议的基本情况：



1、会议召开时间：2018年5月24日下午2：30



2、股权登记日：2018年5月18日



3、会议地点：武汉市武昌区中南花园饭店南苑楼四楼一号会议室



4、会议召集人：公司董事会



5、主持人：周伟兴



6、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式



7、会议出席对象：



（1）截止2018年5月18日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有



限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。



（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。



本次会议议程：



一、全体与会股东或股东代表签到；



二、由见证律师确认与会人员资格；



三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；



四、主持人推荐监票人和计票人，股东举手表决。



五、审议议题



1、《2017年度董事会工作报告》。



2、《2017年度监事会工作报告》



3、《2017年度报告全文及摘要》。



4、《2017年度财务决算报告》。



5、《2017年度利润分配方案》。



6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计

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