公告日期：2018-08-17

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-066

上海现代制药股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将本次章程拟修订情况公告如下：

一、修订部分

原章程条款 拟修改为

第一条为维护上海现代制药股份有限第一条为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他证券法》（以下简称《证券法》）、《中国
有关规定，制订本章程。 共产党章程》（以下简称《党章》）和其
他有关规定，制订本章程。

第十一条 本章程所称其他高级管理第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人、总法律顾问（可兼任）。
第一百一十一条董事会行使下列职第一百一十四条董事会行使下列职
权： 权：

„„ „„

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人公司副总裁、财务负责人、总法律顾问员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 等高级管理人员，并决定其报酬事项和

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-066

奖惩事项；

第一百一十三条 董事会应制定董事第一百一十七条 董事会应制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。会决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会审议事项涉及法律问题的，应当
要求总法律顾问列席并听取法律意见。
第一百二十八条 公司设总裁1名，由第一百三十二条 公司设总裁1名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由董事会聘任或公司设副总裁若干名，由董事会聘任或
解聘。 解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事公司总裁、副总裁、财务负责人、董事
会秘书为公司高级管理人员。 会秘书、总法律顾问为公司高级管理人
员。

第一百三十二条 总裁对董事会负责，第一百三十六条 总裁对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：

„„ „„

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副（六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总裁、财务负责人； 总裁、财务负责人、总法律顾问；

二、新增部分

1、第一章总则增加一条：

第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的专职党务工作人员，保障党组织的工作经费。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。

2、增加第三章党委

第十五条 公司设立党委。公司党委设书记1名，副书记、其他委员职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同……
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