公告日期：2018-08-17

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-064



上海现代制药股份有限公司



第六届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2018年8月15日在上海市北京西路1320号1号楼四楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2018年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，已委托董事周斌先生代为行使表决权，独立董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议，已委托独立董事许定波先生代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》（2018年半年

度报告全文及其摘要详见www.sse.com.cn）



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司2018年半年度内部控制评价报告的议案》（详见

www.sse.com.cn）



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司2018年第三次临

时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修改<公

司章程>的公告》）





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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并提交公司2018年第

三次临时股东大会审议。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



公司拟对《董事会议事规则》作出修订如下：



原条款 拟修改为



第三条董事由股东大会选择或更换，第三条董事由股东大会选择或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。除《公司章程》有明确规定外，连任。除《公司章程》有明确规定外，董事在任期届满以前，股东大会不得解董事在任期届满以前，股东大会不得解

除其职务。 除其职务。



董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本

届董事会任期届满为止。董事任期届满届董事会任期届满为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事规章和《公司章程》的规定，履行董事

职务。 职务。



董事可以由总经理或其他高级管 董事可以由总裁或其他高级管理

理人员兼任，但兼任总经理或其他高级人员兼任，但兼任总裁或其他高级管理管理人员职务的董事，总计不得超过公人员职务的董事，总计不得超过公司董司董事总数的1/2。公司董事会不设专事总数的1/2。公司董事会不设专门由

门由职工代表担任的董事职位。 职工代表担任的董事职位。



董事更换时，新的董事人数不超过

董事会组成人数的1/3。



第十四条 董事会行使下列职权： 第十四条 董事会行使下列职权：



„„ „„



（十）聘任或解聘公司总经理、董事会（十）聘任或解聘公司总裁、董事会秘秘书；根据总经理的提名，聘任或解聘书；根据总裁的提名，聘任或解聘公司



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公司副总经理、财务负责人等高级管理副总裁、财务负责人、总法律顾问等高人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

„„ 事项；



（十五）听取公司总经理的工作汇报并„„



检查总经理的工作； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检

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