公告日期：2018-08-17

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-065

上海现代制药股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年8月15日在上海市北京西路1320号1号楼四楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2018年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席梁红军先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况：

本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》（详见
www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事并就公司2018年半年度报告确认如下：

公司2018年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反
映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2、审议并通过了《关于公司2018年半年度内部控制评价报告的议案》（详见
www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并提交公司2018年第三
次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于改

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-065

聘会计师事务所的公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会
2018年8月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。