公告日期：2018-08-17

上海现代制药股份有限公司
章

程

六届十六次董事会审议修订版


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 党委
第四章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第五章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第七章 总裁及其他高级管理人员
第八章 监事会

第一节 监事


第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章总则

第一条 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1139号文批准，由上海现代制药有限公司整体变更并以发起设立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000630459924R。

第三条 公司于2004年5月26日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股33,000,000股，于2004年6月16日在上海证券交易所上市。

第四条公司注册名称：上海现代制药股份有限公司（英文全称：SHANGHAISHYNDECPHARMACEUTICALCO.,LTD.）。

第五条 公司住所：上海市浦东新区建陆路378号，邮政编码：200137。
第六条 公司注册资本为人民币1,056,226,870元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责
任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人、总法律顾问（可兼任）。

第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作
机构，配备足够数量的专职党务工作人员，保障党组织的工作经费。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：运用先进的科学技术，不断开发和生产医药
新产品、新工艺，成为医药科研开发与生产经营结合、管理方法科学、市场形象良好、经济效益显著的科技企业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品，保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务，生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊，自有设备租赁，自有房屋租赁。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

第三章 党 委

第十五条 公司设立党委。公司党委设书记1名，副书记、其他委员职数按
上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。