公告日期：2017-04-21

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-037



上海现代制药股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年5月12日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2016年年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年5月12日 13点 00分



召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年5月12日



至2017年5月12日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 2016年度董事会工作报告 √



2 2016年度监事会工作报告 √



3 2016年年度报告及年报摘要 √



4 2016年度财务决算报告 √



5 2017年度财务预算报告 √



6 关于公司2016年度利润分配预案的议案 √



7 关于公司2017年度日常关联交易的议案 √



8 关于拟与国药集团财务有限公司重新签署《金 √



融服务协议》暨关联交易的议案



9 关于为子公司提供担保的议案 √



10 关于为全资子公司提供委托贷款的议案 √



11 关于重大资产重组过渡期损益情况的报告 √



12 关于重大资产重组2016年度盈利预测实现情 √



况的报告



13 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付 √



现金购买资产部分股票的议案



14 关于公司调整独立董事薪酬的议案 √



15 关于聘请2017年度会计师事务所的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



本次股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。