公告日期：2017-04-21

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-035



上海现代制药股份有限公司



第六届董事会第四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2017年4月10 日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议并通过了如下事项：



1、 审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。（2017年第一季度



报告全文及摘要详见www.sse.com.cn）



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；



2、 审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016



年年度股东大会审议。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；



3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。独立董事也发表了独立意见



表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



同意聘任周斌先生兼任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。



（周斌先生简历详见附件）



4、 审议并通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》，并提交公司 2016



证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-035



年年度股东大会审议。独立董事也发表了独立意见表示认可，董事会薪酬与考核委员会也发表了专项意见。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



同意将独立董事薪酬调整为每人每年24万元（税前）。



5、 审议并通过了《关于制定公司<股权投资管理办法>的议案》。（详见



www.sse.com.cn）



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



6、 审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。（详见同日公告《上



海现代制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



同意于2017年5月12日（星期五）13时，采用现场与网络投票相



结合的方式在上海市北京西路 1320号 1 号楼一楼西侧会议室召开公司



2016年年度股东大会。



特此公告。



上海现代制药股份有限公司董事会



2017年4月21日



附件：周斌先生简历



男，1968 年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室



主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药集团副总经理；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业公司董事长。



现任中国医药集团总公司党委委员，上海现代制药股份有限公司董事长。




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