公告日期：2017-04-21

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-036



上海现代制药股份有限公司



第六届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、监事会会议召开情况



上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：



二、监事会会议审议情况：



本次会议审议并通过了如下事项：



1、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》；



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公司监事并就公司2017年第一季度报告确认如下：



公司2017年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了



公司2017年第一季度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述



或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2、审议并通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016



年年度股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-036



上海现代制药股份有限公司监事会



2017年4月21日




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