公告日期：2017-03-23

上海现代制药股份有限公司



关于为子公司提供担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



● 被担保人名称：上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）、



上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）、上海现代哈森（商



丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森”）、国药集团三益药业（芜湖）有限公司（以下简称“国药三益”）



● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供的担保



金额总计为人民币55,050.00万元，报告期末公司已实际为所属子公司提



供的担保余额为105,384.00万元



● 本次是否有反担保：无



● 对外担保逾期的累计数量：无



一、担保情况概述



（一）担保基本情况



为满足上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）子公司现代海门、现代营销、现代哈森、国药三益业务发展和日常经营需要，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟为以 上子公司相关流动资金银行授信提供连带责任担保，合计担保金额为 55,050.00万元，具体情况如下：



序 被担保人 担保金额 担保用途 担保期限 担保方式 反担保



号 （万元） （注1）



上海现代制药海门 公司与被担保



1 有限公司 40,000.00 综合授信担保 18个月 人共同承担连 无



带保证责任



2 上海现代制药营销 10,000.00 综合授信担保 18个月 公司与被担保 无



有限公司 人共同承担连



带保证责任



上海现代哈森（商 公司与被担保



3 丘）药业有限公司 3,500.00 综合授信担保 18个月 人共同承担连 注2



带保证责任



国药集团三益药业 公司与被担保



4 （芜湖）有限公司 1,550.00 综合授信担保 18个月 人共同承担连 注3



带保证责任



合计 55,050.00



注1：相关担保自股东大会审议通过后生效。



注2：现代哈森3个自然人股东江正祥、李新柱、刘统斌按照持股比例为现代哈森提供担保。



注3：国药控股股份有限公司按照持股比例为国药三益提供担保。



（二）内部决策程序



2017年3月21日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于



为子公司提供担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；独立董事也发表



独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药2016年年度股东大会审议。



二、被担保人基本情况



1、上海现代制药海门有限公司



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