公告日期:2017-03-23
证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2017-021
上海现代制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月21日召开公
司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司聘请2017年度会计师事务所》的议案,该议案还将提交公司2016年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
经公司2015年度股东大会审议通过,公司聘请天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为2016年度财务审计机构和内部控制审计
机构。在2016年度的审计工作中,天职国际严格遵守了相关职业道德,遵循了
独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了2016年度的审计工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定,公司拟继续聘请天职国际进行公司2017年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务,聘期为一年,聘任费用为240万元,其中财务审计费用为180万元,内部控制审计费用为60万元。聘任费用与上一年度金额相同。
公司独立董事就聘请会计师事务所事项发表如下独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为国内具有一定规模的会计师事务所,在执业过程中能够认真履行职责,具有良好的业务水准和职业道德,我们同意《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》,并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2017年3月23日
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