公告日期：2017-03-23

上海现代制药股份有限公司



关于2017年度日常关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次日常关联交易事项需提交公司2016年年度股东大会审议。



本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会



因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。



一、日常关联交易的基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



2017年3月21日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于



公司2017年度日常关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。关联



董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生和章建辉先生回避表决。



根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的



相关规定，本次关联交易议案还需提交现代制药 2016年年度股东大会审议，关



联股东上海医药工业研究院、中国医药集团总公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司需回避表决。



对于本次日常关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如下：我们认真地审议了《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》，对此议案投赞成票并认为：



1、公司为医药制造企业，不可避免需与国药集团及其下属企业产生销售和采购、服务提供和接受等与日常生产经营有关的关联交易。相关日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成，交易价格以市场价格为基础，公平合理，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司利益及股东利益的行为。



2、在审议关联交易议案过程中，公司关联董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生和章建辉先生回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



对于本次日常关联交易事项，公司董事会审计委员会出具了书面确认意见，认为：公司与控股股东、间接控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易是公司充分借助关联方研发平台、集中配送及零售平台和其他相关优势资源的前提下发生的，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。该日常关联交易的价格是以市场价格为导向，经双方协商一致达成的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



（二）前次日常关联交易的预计和执行情况



2016年4月6日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开



第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易



的议案》，对 2016年度可能发生的日常关联交易情况作出预计，该议案后经公



司2015年年度股东大会审议通过。



报告期内，公司进行了重大资产重组事宜，国药集团工业有限公司等 12家



交易标的于2016年11月起纳入合并报表范围，由此导致公司2016年度日常关



联交易金额较年初预计增加。2016年11月18日，公司召开第六届董事会第一



次会议，审议通过了《关于增加 2016年度日常关联交易金额的议案》，该议案



后经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。



根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司



对2016年度日常关联交易的预计和实际发生情况报告如下：



单位：万元



序 关联交易 关联交易对方 交易内容 2016年预计 2016年实际



号 类别 发生金额 发生金额



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发中心



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