公告日期:2017-03-23
600420:现代制药董事会审计委员会2016年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、
《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报规程》等制度规定,2016
年度公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行了审计监督职责,现对审计委员会的
年度履职情况汇报如下:
一、审计委员基本情况
公司第五届董事会审计委员会由许定波先生、王浩先生和印春华先生组成,
其中许定波先生和印春华先生为独立董事,由许定波先生担任主任委员。
2016年11月18日,公司董事会进行了换届选举。经第六届董事会第一次
会议审议通过,选举许定波先生、章建辉先生和印春华先生为审计委员会委员,
许定波先生和印春华先生为独立董事,仍由许定波先生担任审计委员会主任委员。
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