公告日期：2024-03-30

上海现代制药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

田侃

本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作与持续发展。现将 2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、田侃：硕士研究生，教授、律师。专业领域为医药卫生法规政策，现任南京中医药大学教授、博士生导师。

本人自 2019 年 2 月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会
主任委员，董事会提名委员会委员。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

作为独立董事，任期期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会、股东
大会。2023 年公司召开 9 次董事会，其中 2 次为现场会议，1 次为现场结合通
讯方式，6 次为通讯会议；3 次股东大会。本人均亲自出席，无缺席及授权委托其他独立董事代为出席的情况。在审议董事会议案时，会前认真审阅各项议案，对资料存疑或需进一步了解的情况，及时与公司联系获取补充信息及资料；会上充分发表自己的意见，并对后续公司管理提升与业务发展提出建议；充分关
司全体股东特别是中小股东的合法权益。我对报告期内历次董事会的所有议案均投出同意票，没有反对、弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会以及独立董事专门会议情况

本人严格按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，均为现场会议。本人召集并主持了上述会议。本年度薪酬与考核委员会审议了《2022 年度高级管理人员薪酬方案》《2023 年度工资总额预算方案》《2022 年度工资总额清算》《总部经理层成员 2023 年度业绩合同》等四个议案。上述议案充分体现了公司进一步提升了市场化经营机制，建立并完善了公司经理层激励约束机制。本人也向公司管理层提出了应优化关键技术管理人才的激励机制，加大优秀人才引进力度。

2、提名委员会

报告期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人出席了上述会议。该次会议审议了《关于董事候选人提名的议案》《关于聘任副总裁、财务总监的议案》。我认真审核了董事候选人董增贺先生，副总裁、财务总监李昊先生的资料，二位候选人对国药现代情况比较熟悉，具备岗位所需的专业背景与管理经验，同意相关提名。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了会议。我和其他独立董事审查了会计师事务所编制的 2023 年度审计方案，与会计师事务所沟通了预审情况，并听取了 IT审计情况。同意会计师事务所的审计方案。

（三）日常履职情况

报告期内，我积极履行职责，通过通讯交流、书面报告等形式，查阅公司资料、了解公司经营情况。公司也为独立董事的履职提供各种便利条件，相关人员定期向独立董事汇报关于公司生产经营、业务发展、财务管理等日常经营情况及重大事项进展情况，保证独立董事充分了解公司生产经营动态和股东大
会、董事会审议通过事项的执行情况。同时，我也十分关注公共传媒有关公司的报道，及时保持与董事会秘书的沟通和联系。

2023 年本人还参与了对国药现代研究院的现场调研，了解国药现代研究院发展定位、团队情况、科研技术水平以及科研发展规划等。

报告期内，本人及其他独立董事没有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。本人在公司现场工作的时间为 14 天。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2022 年年报、2023 年一季报、半年报及三季报的
编制和披露工作，披露临时公告 109 份。我认为：公司的信息披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露管理制度》的要求，所披露的信息……
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