公告日期：2023-12-29

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-109

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次（临时）
会议，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资
料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。

为积极贯彻落实上市公司独立董事制度改革，不断提升公司治理水平，公司对《独立董事制度》进行了全面修订。公司拟修订的《独立董事制度》全文详见www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会审计与风险管理委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-109

券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会提名委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会提名委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日


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