公告日期：2024-03-19

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-003
新疆天润乳业股份有限公司

2023 年度日常关联交易执行情况及

2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项需要提交股东大会审议

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

2024 年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工乳制品以及销售奶粉，同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

随着公司业务发展，根据公司排产计划，部分小品项产品加工能力受限，而兵团乳业下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，具备接受委托加工的能力；同时预计根据其生产需要向其销售奶粉。经协商一致，公
司拟与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其委托加工乳制品，预计交易金额为 2,300 万元；向其销售奶粉，预计交易金额 300 万元。根据《股票上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为 500 万元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为 3,100 万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 15 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，
审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司日常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

2024年3月15日，公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。经审议，公司关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2024年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意该议案并同意提交公司董事会及股东大会审议。

2024年3月18日，公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述关联交易事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况


2023 年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务及其他零星关联交易金额共

计 1,448.26 万元，未超过 2023 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类 2023 年 2023 年 预计金额与实际

别 内容 关联人 预计金额 实际发生金额 发生金额差异较

大的原因

接受关联人 委托加工 1,100 1,028.18 不适用

提供的劳务 乳制品 新疆澳利亚乳

向关联人销 销售生鲜 业有限公司 不适用

售商品 ……
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